В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн
В течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертцентра, было проконвертировано почти 200 млн грн
- Харьков
-
23 мая 2019 11:22
Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
По данным ГФС, в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводе безналичных средств в наличные.
Указанная группа осуществляла формирование налогового кредита по НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в том числе у СГД - импортеров и других предприятий реального сектора экономики, которые осуществляют деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания, техникой.
В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров приобретенных транзитными СГД с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей конвертационного центра.
Полученная наличность от представителей СГД-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавалась заказчикам незаконных услуг, за исключением вознаграждения в размере 12% от суммы конвертации.
Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертцентра, было проконвертировано почти 200 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, из незаконного оборота изъято 1 млн грн, 60,9 тыс. долларов, 30,7 тыс. евро (эквивалент 3,5 млн грн наличными, две печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, три единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.
Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове появятся новые автобусные маршруты.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:43На Харьковщине в результате российских обстрелов есть погибшие и раненные — ОВА ФОТО
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 08:32Синегубов сообщил о погибших и раненых в результате обстрелов в Харьковской области ФОТО
- 07:30 ПВО ночью сбила 8 иранских "Шахедов" в Харьковской области — Синегубов
- 08:44В Харьковской области враг массированно применил управляемые авиабомбы — ОВА
- 08:39 В Харькове после ракетной атаки на энергетику возобновил работу метрополитен
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 20:55Виталий Кличко: Громада Киев поможет Запорожью и Харькову, которые наиболее пострадали от ночной атаки оккупантов
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 08:42 Синегубов сообщил количество погибших и раненых от обстрелов в Харьковской области ФОТО
- 14:10 В Харькове в результате ракетной атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 5 – ранены ФОТО
- 13:20Оккупанты ударили ракетой по Харькову: Под завалами могут быть люди
- 10:00Под Харьковом схватили агента рф, который помогал авиации оккупантов бомбить областной центр ФОТО
- 08:55На Харьковщине – обстрелы ракетами и авиабомбами