В Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн

В течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертцентра, было проконвертировано почти 200 млн грн

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

По данным ГФС, в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводе безналичных средств в наличные.

Указанная группа осуществляла формирование налогового кредита по НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в том числе у СГД - импортеров и других предприятий реального сектора экономики, которые осуществляют деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания, техникой.

В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров приобретенных транзитными СГД с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей конвертационного центра.

Полученная наличность от представителей СГД-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавалась заказчикам незаконных услуг, за исключением вознаграждения в размере 12% от суммы конвертации.

Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертцентра, было проконвертировано почти 200 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, из незаконного оборота изъято 1 млн грн, 60,9 тыс. долларов, 30,7 тыс. евро (эквивалент 3,5 млн грн наличными, две печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, три единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.

На данном изображении может находиться: в помещении

На данном изображении может находиться: один или несколько человек

На данном изображении может находиться: люди сидят, стол и в помещении

Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове появятся новые автобусные маршруты.

Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme