В Харькове бизнесмена-активиста подозревают в завладении 1,4 млн долл

Как передает Depo.Харьков, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова от 10 июля.

Согласно материалам дела, 6 июля в райсуд поступило ходатайство от следователя ГУ ГФС Украины в Харьковской области о взятии под стражу основателя и директора ООО "Макрокап Девелопмент Украина" Дмитрия Кутового.

По данным следователей, в 2006-2013 годах бизнесмен от имени предприятия заключил договоры об участии в строительстве многоквартирных жилых домов и нежилых сооружений, за что фирма получила 925 тыс. грн. Однако в октябре 2013 года активы предприятия стоимостью 199,72 млн грн были переданы новой управляющей компании - ООО "СИ-ПИ-ЭМ".

Таким образом директор довел предприятие до "устойчивой финансовой несостоятельности", в результате чего оно было признано банкротом и была начата процедура его ликвидации.

Кроме того, по данным следователей, мужчина присвоил средства гражданки США, которые она инвестировала в строительство объекта на проспекте Машиностроителей в Харькове. Однако, на самом деле прав на земельный участок, утвержденного проекта на строительство торгового центра злоумышленник не имел. Кроме того, Кутовой, как считают следователи, вообще не собирался его строить. Однако, имея умысел на присвоение денег, бизнесмен "красноречиво убедил последнюю в выгодности инвестирования, то есть вложении денежных средств в будущее долевое строительство указанного центра общей площадью около 1 000 квадратных метров по цене 2 000 долларов США за 1 квадратный метр на общую сумму 2 000 000 (два миллиона) долларов США".

В июне 2006 года женщина под расписку передала мужчине 2,7 млн грн. Во второй половине 2006 года и в начале 2007 года она передала ему еще 3,8 млн грн и 600 тыс. рублей. В марте 2008 года он получил от женщины еще 516 тыс. грн, в апреле 2008 года – 555 тыс. грн.

В начале 2009 года женщина приехала в Харьков и узнала, что строительство не велось.

Таким образом, Кутовой завладел денежными средствами женщины на общую сумму 1,4 млн долл.

10 января 2017 года обвиняемому было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Однако мужчины по месту регистрации не обнаружили, подозрение передали жилищно-эксплуатационной организации. 11 января Кутового объявили в розыск. 4 июля ему сообщили о подозрении в совершении преступления и по ст. 219 УК Украины (доведение до банкротства).

Подозреваемый в судебном заседании не признал себя виновным и просил применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он пояснил, что от органа досудебного расследования не скрывался, а проходил курс лечения за границей, о чем сообщал следователю.

Однако суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил применить в отношении Кутового меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября, установив залог в размере 480 тыс. грн.

В то же время, в группе "Накажем мошенников Кутовой-Леонова" в Facebook, залог Кутовой внес и был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Справка Depo.Харьков. Дмитрий Кутовой родился 29 мая 1970 года в Харькове. В 1995 году окончил Московскую медицинскую академию им. И. Сеченова, в 2004 г - Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры (специальность - менеджмент строительных организаций). В 1997 г стал основателем компании "Макрокап Девелопмент Украина".

В 2014 году Кутовой был координатором и активистом "Харьковского гражданского форума", который поддерживал местный Евромайдан.