Харьковчанина подозревают в незаконных операциях с деньгами российских платежных систем на 100 млн грн

Житель Харькова незаконно создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют, сообщили Depo.Харьков в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Мужчина с 2017 года осуществлял финансовые операции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. "Указанные электронные платежные системы использовались фигурантами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Оборот онлайн-обменника составил более 100 млн грн.

Правоохранители провели обыск по месту жительства 45-летнего мужчины, во время которого изъяли компьютерную технику, терминалы мобильной связи, платежные карточки, а также около 900 тыс. грн наличными. Изъятое имущество арестовали.

Также проведены четыре компьютерно-технические экспертизы, которые подтвердили факты преступлений.

Харьковчанину объявили о подозрении по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове прокуратура требует отменить решение городского совета об отчуждении помещения стоимостью около 3,5 млн грн. Установлено, что в сентябре 2017 года Харьковский горсовет предоставил частному предпринимателю разрешение на приобретение помещения на ул. Сумской. В июле 2018 года договор купли-продажи был заключен. Рыночная стоимость помещений составляет около 3,5 млн грн.

При этом был нарушен ряд требований, что лишает предпринимателя права на выкуп объекта приватизации. В свою очередь Харьковский городской совет не имел права продавать помещения вне торгов.