Гейзеры из кипятка и холодные батареи: В Харькове разоблачили махинацию с международными кредитами для теплосетей

В Харькове разоблачили схему, с помощью которой украли кредитные деньги на улучшение энергоэффективности "Харьковских тепловых сетей"

Гейзеры из кипятка и холодные батареи: В…

Об этом говорится в постановлении Московского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

 

Суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте имущества в рамках расследования производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

 

В ходатайстве следователь указал, что между Министерства финансов Украины и Международным банком реконструкции и развития 26 мая 2014 года заключено два соглашения о займе на сумму 50 млн долларов и 332 млн долларов. Предмет – выполнение Проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины".

 

Для реализации проекта был объявлен конкурс, по результатам которого победителями стали ряд международных и национальных субъектов хозяйствования. В дальнейшем между Коммунальным предприятием "Харьковские тепловые сети" и субъектами хозяйствования, которые стали победителями, заключен ряд контрактов на общую сумму 107,59 млн долларов.

 

Читайте также: Кредит от Международного банка: ГПУ проверяет тепловиков Кернеса

 

Соглашения заключены с ООО Производственно-коммерческая фирма "Экопрон-Юг", Planora Oy in cooperation with Grant Thornton LLC and NV TOV (Ltd) "LOTA" (Финляндия), ГП "Институт "Киевинжпроект" ПАО НВПІ "Киевпроект", АО "ЭНКОМ", Представительством УАБ "Энергиос Таупимо Центрас", Представительством "Аксис Индастриз", ООО "Смит Инжиниринг".

 

Вместе с тем, установлено, что в дальнейшем для выполнения работ АО "Аксис Индастрис" 16 апреля 2018 года заключен договор субподряда с "Полтавский строительный центр" (ПСЦ). Во время досудебного расследования по месту осуществления хозяйственной деятельности ООО "ПСЦ" проведен обыск, во время которого изъято бухгалтерскую документацию ООО "ПСЦ", в том числе и договор субподряда с Акционерным обществом "Аксис Индастрис".

 

В п.1.1.2 договора субподряда указано, что договор заключается в рамках Контракта на установку тепловых счетчиков и вспомогательного механического и электрического оборудования на тепловых пунктах жилых домов города Харькова между "Аксис Индастрис" и КП "Харьковские тепловые сети".

 

Читайте также: Кабмин согласовал 320 млн евро кредита на достройку третьей ветки метро в Харькове

 

Согласно приложения №3 к договору от 16 апреля 2018 года предусмотрено условия и порядок оплаты, согласно которых стоимость работ составляет 4,01 млн грн, из которых заказчик оплачивает 70% как авансовый платеж.

 

Еще один договор субподряда АО "Аксис Индастрис" с предприятием "Полтавский строительный центр" заключили 27 августа 2018 года. Согласно приложения №3 к договору предусмотрено условия и порядок оплаты, согласно которых стоимость работ уже составляет почти 9,15 млн грн, из которых заказчик оплачивает 70% как авансовый платеж.

 

Однако во время расследования на запрос местной прокуратуры получена информация относительно непредставления ЧП "Полтавский строительный центр" отчетов по форме 1-ДФ за 1-4 кварталы 2017 и за 1 квартал 2018 года, что указывает на отсутствие на предприятии наемного труда и гражданско-правовых договоров. То есть отсутствия возможности проведения любых работ.

 

А в II и III кварталах предприятие в отчетах по форме 1-ДФ указывало 4 лиц, из которых одно лицо – директор предприятия работает с 4 мая 2018 года, а другие три лица, которые находятся с предприятием в трудовых отношениях, работают с 9 июня 2018 года.

 

Читайте также: Харьковские тепловые сети потратят 17 млн грн: Цены ремонтов скрытые

 

Установлено, что лицензия ЧП "Полтавский строительный центр" деятельность в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры, вообще была аннулирована 12 июня 2013 года. Лицензии в 2017-2018 годах на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средним и значительными последствиями, отсутствуют. По сведениям Гоструда, действующие разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью в ЧП "Полтавский строительный центр" также отсутствуют.

 

Следователь отметил, что, исходя из вышеуказанного, имеются основания считать, что договоры субподряда между АО "Аксис Индастрис" и ЧП "Полтавский строительный центр" могут быть фиктивными, заключенными с целью конвертации бюджетных средств в наличную форму. Это ставит под сомнение количественное и качественное выполнение работ по контракту.

 

Также, было установлено что ЧП "Полтавский строительный центр" работы фактически не выполняло, а денежные средства сразу были перечислены субъектам хозяйствования с признаками фиктивности и конвертированы в наличные.

 

Читайте также: Отопительный сезон в Харькове: Что нужно знать, чтобы не замерзнуть

 

Во время допроса директор ЧП "Полтавский строительный центр" отказался давать показания по поводу местонахождения бухгалтерской и исполнительной документации по договорам, а также пояснил, что ему не известно, когда именно будут закончены работы по указанным договорам.

 

21 января 2020 года на основания постановления следственного судьи был проведен обыск и изъяты документы, которые по своему содержанию полностью соответствуют документам, разрешение на отыскание которых было предоставлено следственным судьей. Эти документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному производству.

 

Изучив материалы суд решил ходатайство об аресте имущества удовлетворить и наложить арест на 17 документов, которые были изъяты во время обыска.

 

Как сообщал Depo.Харьков, Генеральная прокуратура Украины открыла производство по реализации проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины", в том числе в Харькове.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Харьков

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"