Экс-нардепа подозревают в недекларировании более миллиона долларов и евро

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным НАБУ, 9 октября детективы сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

"Поскольку на тот момент экс-нардеп находился в лечебном учреждении, сообщения о подозрении составлены в соответствии со ст. 276 УПК Украины и осуществлено в порядке, предусмотренном ст.135 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно – вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что экс-нардеп не указал в е-декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк". В частности, в декларации за 2015 год отсутствовали суммы в 149,97 тыс. долларов и 149,66 тыс. евро, в декларации за 2016 год - 467,51 тыс. долларов и 450,36 тыс. евро.

Как сообщал Depo.Харьков, столичная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Украины по факту завладения 1,1 млрд гривен средств "Укрсиббанка". Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008 – 2018 годы, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС", мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанесли убытки вышеуказанном банковском учреждении на сумму более 1,1 млрд грн.

Основателем и одним из бенифициаров "АИС" является бывший народный депутат из Харькова Дмитрий Святаш.