У Харкові забудовники хотіли "кинути" клієнтів на 125 мільйонів гривень
У Харківській області посадовці розробили схему умисного доведення до банкрутства підприємства – забудовника
- Харьков
-
17 июня 2016 09:59
Як розповіли кореспонденту Depo.Харків у прес-службі ГУ ДФСУ в Харківській області, схему викрили податківці.
Зловмисники, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед кредиторами, передали на баланс підконтрольного підприємства активи і зобов'язання на суму близько 200 мільйонів гривень і після переказу коштів заявили про самоліквідацію.
"Згідно з текстом угод - забудовник в особі директора та майбутні мешканці новобудов уклали договір про спільну участь у будівництві, за що останні передавали кошти. Підприємство повинно було здійснити будівництво ряду житлових будинків в Харкові і передати учасникам у власність квартири та приміщення. При цьому зобов'язання, взяті на себе забудовником за термінами введення об'єктів в експлуатацію, неодноразово порушувалися. Як показала проведена перевірка, загальна сума вимог кредиторів до забудовника становить понад 124,6 мільйона гривень, а сума переданих активів і зобов'язань склала майже 200 мільйонів", - розповіли в облуправлінні.
Податківці підкреслили, що, згідно з чинним законодавством, заміна боржника неможлива в односторонньому порядку, при цьому велика частина кредиторів відмовилася підписувати договори про переведення зобов'язань, таким чином, вартість майна, переданого підконтрольному підприємству, виявилася набагато вище ніж вартість зобов'язань, які залишилися у забудовника. Після переказу коштів забудовник оголосив про самоліквідацію, бажаючи просто припинити діяльність підприємства. При цьому в порушення чинного законодавства кредитори не були повідомлені про це.
"Такі дії свідчать про намір зловмисників не тільки не виконати ті зобов'язання, за якими ними були отримані вельми значні суми, але і припинити діяльність компанії, не повертаючи грошових коштів вкладникам", - зазначили в облуправлінні.
В результаті проведених п'яти обшуків в офісах і квартирах учасників схеми виявили та вилучили 36 печаток, дев’ять штампів, 132,6 тисячі гривень, комп'ютерну техніку, документи офшорних компаній, чорнові записи, а також автомат Калашникова і бойову гранату Ф-1.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 219 (доведення до банкрутства) Кримінального кодексу України.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 12:01В Харьковской области водитель на школьном автобусе возил оккупантов и снаряды: СБУ задержала коллаборанта ФОТО
- 08:24Россияне сбросили авиабомбу на агропредприятие в Харьковской области: Кадры с места ФОТО
- 08:27В Харьковской области в результате авиабомбардировок ранены люди: Комментарий ОВА
- 11:03На Харьковщине мотоцикл разбился о дерево: Погибли два молодых человека
- 08:18Синегубов сообщил о погибших и раненых в результате авиаудара в Харьковской области
- 07:31В Харьковской области на вражеской мине подорвался трактор
- 15:44 Оккупанты ударили по учебному заведению на Харьковщине: Погибли люди
- 12:14Депутат Одарченко из Харькова оказался в реанимации, — СМИ
- 12:01В Харьковской области схватили коллаборантку, которая строила "русский мир" на почте — СБУ ФОТО
- 08:42Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о погибшем и раненом человеке ФОТО
- 14:36Оккупанты из артиллерии ударили по пригороду Купянска: Есть жертвы ФОТО
- 08:36В Харьковской области из-за российских обстрелов ранены 3 человека — ОВА ФОТО
- 16:52В Харьковской области – новая принудительная эвакуация из почти 50 населенных пунктов
- 14:08В Харькове разоблачили ОПГ, которая на восстановлении города завладела 160 млн грн ФОТО
- 13:04СБУ схватила предателя Украины, который сдавал людей в российские застенки на Харьковщине ФОТО