На Харківщині розкрили величезний "конверт"
Харківські податківці викрили крупний центр із конвертації грошей
- Харьков
-
30 августа 2016 10:48
Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили у прес-службі ДФС України в Харківській області.
Повідомляється, що 50-річний харків'янин спільно з бухгалтером – митним брокером та ще одним посібником, створили чотири фіктивних підприємства, за допомогою яких налагодили діяльність схеми з мінімізації митних платежів.
Так, на митному посту учасники центру мінімізації за заниженою вартістю перевозили бавовну, яка транспортувалася до складських приміщень Харкова. Ввезений на територію України товар в подальшому офіційно не реалізовувався, а збувався за готівкові кошти одному з харківських підприємств, засновником якої є громадянин іноземної держави.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році загальний обіг зазначеного центру мінімізації склав понад 12 млн грн. У складських та офісних приміщеннях, які використовували "бізнесмени", виявили та вилучили 59,2 тис. грн, комп’ютерну техніку та документацію. Крім того, вилучено 2460 мішків бавовни на загальну суму понад 5 млн грн.
Загалом через діяльність конвертаційного центру державний бюджет зазнав збитків у щонайменш 3 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідчі дії тривають.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 08:32Синегубов сообщил о погибших и раненых в результате обстрелов в Харьковской области ФОТО
- 07:30 ПВО ночью сбила 8 иранских "Шахедов" в Харьковской области — Синегубов
- 08:44В Харьковской области враг массированно применил управляемые авиабомбы — ОВА
- 08:39 В Харькове после ракетной атаки на энергетику возобновил работу метрополитен
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 20:55Виталий Кличко: Громада Киев поможет Запорожью и Харькову, которые наиболее пострадали от ночной атаки оккупантов
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 08:42 Синегубов сообщил количество погибших и раненых от обстрелов в Харьковской области ФОТО
- 14:10 В Харькове в результате ракетной атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 5 – ранены ФОТО
- 13:20Оккупанты ударили ракетой по Харькову: Под завалами могут быть люди
- 10:00Под Харьковом схватили агента рф, который помогал авиации оккупантов бомбить областной центр ФОТО
- 08:55На Харьковщине – обстрелы ракетами и авиабомбами
- 16:20На Харьковщине на мине подорвался трактор: Ранен человек ФОТО
- 13:01СБУ схватила коллаборанта, который сдавал захватчикам патриотов в Харьковской области: Детали дела ФОТО