У Харкові організаторів "конверту" підозрюють у фінансуванні терористів
У Харкові СБУ викрила "конвертаційний центр" з обігом у 20 млн грн
- Харків
-
3 березня 2017 10:00
Як повідомили кореспонденту Depo.Харків у прес-службі СБУ, впродовж 2015-2016 років зловмисники створили на підставних осіб низку фіктивних фірм, що використовувалися для виведення у тіньовий обіг оборотних коштів підприємств реального сектору економіки. Підприємці, які імпортують продукти харчування для торгівлі у роздріб на ринках, постачали товар фіктивним фірмам за безготівковий розрахунок, а готівку повертали за вирахуванням обумовленого відсотку.
Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях підприємств, а також за місцями мешкання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Крім того, оперативники спецслужби виявили велику кількість необлікованої готівки та пропагандистську друковану продукцію антиукраїнського характеру.
Служба безпеки України також перевіряє можливість переправлення "тіньової" готівки на тимчасово окуповані території для фінансування сепаратистської діяльності.
Наразі кримінальне провадження здійснюється за ознаками ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про кваліфікацію дій зловмисників за іншими статтями ККУ.
Слідство триває.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:43Атака КАБом: У Харкові щонайменше п'ятеро поранених (ОНОВЛЕНО)
- 10:31Дитина та ще четверо дорослих постраждали у Харкові від нічної атаки ворога ФОТО
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 08:26Триває ліквідація наслідків масованої атаки дронів росії по Харкову, - ДСНС (ФОТО) ФОТО
- 08:18 У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативне зведення з фронту
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 10:01 Спецоперація СБУ в Харкові: Ворог мав намір уразити протиповітряну оборону ФОТО
- 08:37Обстріли на Харківщині: Синєгубов розповів про наслідки ударів 2 травня
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 20:10 Ворог атакує на семи напрямках, - Генштаб ЗСУ
- 16:28 Окупанти скинули КАБ біля Харкова: Постраждало четверо дітей
- 13:01СБУ схопила організатора "референдуму" за приєднання окупованої частини Харківщини до рф ФОТО
- 12:34 У Харкові дали довічне російському командиру, який розстрілював цивільних ФОТО
- 08:48На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 4 людини, поранені – ще 15
- 08:33На Харківщині – масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу ФОТО
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 20:59 В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії