На Харківщині розкрили величезний "конверт"

Харківські податківці викрили крупний центр із конвертації грошей

Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили у прес-службі ДФС України в Харківській області.

Повідомляється, що 50-річний харків'янин спільно з бухгалтером – митним брокером та ще одним посібником, створили чотири фіктивних підприємства, за допомогою яких налагодили діяльність схеми з мінімізації митних платежів.

Так, на митному посту учасники центру мінімізації за заниженою вартістю перевозили бавовну, яка транспортувалася до складських приміщень Харкова. Ввезений на територію України товар в подальшому офіційно не реалізовувався, а збувався за готівкові кошти одному з харківських підприємств, засновником якої є громадянин іноземної держави.

На Харківщині розкрили величезний "конверт" - фото 1

На Харківщині розкрили величезний "конверт" - фото 2

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році загальний обіг зазначеного центру мінімізації склав понад 12 млн грн. У складських та офісних приміщеннях, які використовували "бізнесмени", виявили та вилучили 59,2 тис. грн, комп’ютерну техніку та документацію. Крім того, вилучено 2460 мішків бавовни на загальну суму понад 5 млн грн.

Загалом через діяльність конвертаційного центру державний бюджет зазнав збитків у щонайменше 3 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідчі дії тривають.

Більше про події у Харкові та області читайте на Depo.Харків