На Харківщині розкрили величезний "конверт"
Харківські податківці викрили крупний центр із конвертації грошей
- Харків
-
30 серпня 2016 10:48
Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили у прес-службі ДФС України в Харківській області.
Повідомляється, що 50-річний харків'янин спільно з бухгалтером – митним брокером та ще одним посібником, створили чотири фіктивних підприємства, за допомогою яких налагодили діяльність схеми з мінімізації митних платежів.
Так, на митному посту учасники центру мінімізації за заниженою вартістю перевозили бавовну, яка транспортувалася до складських приміщень Харкова. Ввезений на територію України товар в подальшому офіційно не реалізовувався, а збувався за готівкові кошти одному з харківських підприємств, засновником якої є громадянин іноземної держави.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році загальний обіг зазначеного центру мінімізації склав понад 12 млн грн. У складських та офісних приміщеннях, які використовували "бізнесмени", виявили та вилучили 59,2 тис. грн, комп’ютерну техніку та документацію. Крім того, вилучено 2460 мішків бавовни на загальну суму понад 5 млн грн.
Загалом через діяльність конвертаційного центру державний бюджет зазнав збитків у щонайменше 3 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідчі дії тривають.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 08:41 На Харківщині через аварію від світла відключать половину регіону
- 08:36Харківська ОВА заявила про низку масованих обстрілів міста Вовчанськ: Є поранені ФОТО
- 23:10Удар по Вовчанську, що на Харківщині: Горіли кафе, церква та багатоквартирний будинок ФОТО
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 18:05 Аграрії Харківщини отримають 30% знижку на залізничні перевезення – ОВА
- 17:23Армія Путіна ракетами обстріляла Харківську області: Прокуратура показала наслідки ФОТО
- 12:01На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів і снаряди: СБУ затримала колаборанта ФОТО
- 08:24Росіяни скинули авіабомбу на агропідприємство на Харківщині: Кадри з місця ФОТО
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 20:50Рятувальники попередили про новий фейк росіян в месенджері
- 15:57У Харкові врізалися трамвай і вантажівка: Постраждав 6-річний хлопчик ФОТО
- 08:27На Харківщині внаслідок авіабомбардувань поранені люди: Коментар ОВА
- 21:54 В Україні створили Корпус демінерів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:03На Харківщині мотоцикл розбився об дерево: Загинуло двоє молодих людей
- 08:18Синєгубов повідомив про загиблих і поранених внаслідок авіаудару на Харківщині
- 07:31На Харківщині на ворожій міні підірвався трактор
- 15:44 Окупанти вдарили по закладу освіти на Харківщині: Загинули люди