На Харківщині діяв луганський "конверт", через який відмивали до 60 млн грн на місяць
У Луганській області ліквідували центр мінімізації митних платежів з щомісячним обігом грошових коштів у 50-60 млн грн
- Харків
-
27 жовтня 2016 14:20
Як повідомили Depo.Харків у прес-службі прокуратури Харківської області, центр мінімізації митних платежів, який діяв упродовж 2015-2016 років на території Луганської та Харківської областей.
За відомостями прокуратури, 25-26 жовтня правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за адресами проживання учасників схеми, у їх автомобілях, в офісних та складських приміщеннях. Під час обшуків виявлено і вилучено печатки "фіктивних" підприємств, готівкові кошти загальною сумою понад 4 млн грн, зняті з рахунків у банківських установах, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.
У прокуратурі зазначили, що організатори центру без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності конвертаційно-транзитної спрямованості, та у подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та надання підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, переводили безготівкові грошові кошти у готівку. До складу вказаного центру були залучені підприємства імпортної спрямованості, основним напрямком діяльності яких є продаж агрохімікатів.
Зокрема, використовуючи зазначені підприємства, зловмисники укладали уявні угоди купівлі-продажу, без фактичної передачі товару. Надалі, через відкриті у комерційних банках рахунки безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки підприємств з ознаками фіктивності у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого вказані кошти конвертувались у готівку.
Співробітники прокуратури Луганської області спільно з Державною фіскальною службою у Луганській області продовжують розслідування кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Затриманих або підозрюваних в рамках розслідування кримінального провадження на цей час немає.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:46В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у квітні
- 08:43На Харківщині внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені – ОВА ФОТО
- 15:31Харківський суд російській шпигунці, яка працювала в закладі освіти, дав 8 років тюрми ФОТО
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка
- 09:53На деокупованій території біля Харкова на міні підірвався чоловік
- 08:48 Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив про 2 убитих і 20 поранених ФОТО
- 07:41Окупанти двічі за ніч "Шахедами" обстріляли Харків: Куди влучили
- 07:36На Харківщині окупанти вбили 12-річну дитину ФОТО
- 09:53Прокурори показали наслідки атаки на Ізюм (ФОТО) ФОТО
- 09:22 В ніч на 27 березня українська ППО знищила 10 дронів над трьома регіонами
- 09:08Для ударів по Харківщині ворог застосував дрони та ракети
- 12:40Є влучання в нежитлову будівлю: Деталі "прильоту" у Харкові 26 березня
- 11:54Прогриміли вибухи: Терехов повідомляє про приліт у Харкові
- 11:00 Мали намір підірвати залізницю на Полтавщині: СБУ затримала диверсантів ФСБ з Харкова та Києва ФОТО
- 08:32Синєгубов повідомив про загиблих і поранених внаслідок обстрілів у Харківській області ФОТО
- 07:30 ППО вночі збила 8 іранських "Шахедів" у Харківській області – Синєгубов
- 08:44На Харківщині ворог масовано застосував керовані авіабомби – ОВА
- 08:39 У Харкові після ракетної атаки на енергетику відновив роботу метрополітен
- 08:25 Майже половина атак росармії минулої доби відбулася на Новопавлівському напрямку, - Генштаб