У Харкові забудовники хотіли "кинути" клієнтів на 125 мільйонів гривень
У Харківській області посадовці розробили схему умисного доведення до банкрутства підприємства – забудовника
- Харьков
-
17 июня 2016 09:59
Як розповіли кореспонденту Depo.Харків у прес-службі ГУ ДФСУ в Харківській області, схему викрили податківці.
Зловмисники, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед кредиторами, передали на баланс підконтрольного підприємства активи і зобов'язання на суму близько 200 мільйонів гривень і після переказу коштів заявили про самоліквідацію.
"Згідно з текстом угод - забудовник в особі директора та майбутні мешканці новобудов уклали договір про спільну участь у будівництві, за що останні передавали кошти. Підприємство повинно було здійснити будівництво ряду житлових будинків в Харкові і передати учасникам у власність квартири та приміщення. При цьому зобов'язання, взяті на себе забудовником за термінами введення об'єктів в експлуатацію, неодноразово порушувалися. Як показала проведена перевірка, загальна сума вимог кредиторів до забудовника становить понад 124,6 мільйона гривень, а сума переданих активів і зобов'язань склала майже 200 мільйонів", - розповіли в облуправлінні.
Податківці підкреслили, що, згідно з чинним законодавством, заміна боржника неможлива в односторонньому порядку, при цьому велика частина кредиторів відмовилася підписувати договори про переведення зобов'язань, таким чином, вартість майна, переданого підконтрольному підприємству, виявилася набагато вище ніж вартість зобов'язань, які залишилися у забудовника. Після переказу коштів забудовник оголосив про самоліквідацію, бажаючи просто припинити діяльність підприємства. При цьому в порушення чинного законодавства кредитори не були повідомлені про це.
"Такі дії свідчать про намір зловмисників не тільки не виконати ті зобов'язання, за якими ними були отримані вельми значні суми, але і припинити діяльність компанії, не повертаючи грошових коштів вкладникам", - зазначили в облуправлінні.
В результаті проведених п'яти обшуків в офісах і квартирах учасників схеми виявили та вилучили 36 печаток, дев’ять штампів, 132,6 тисячі гривень, комп'ютерну техніку, документи офшорних компаній, чорнові записи, а також автомат Калашникова і бойову гранату Ф-1.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 219 (доведення до банкрутства) Кримінального кодексу України.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:43На Харьковщине в результате российских обстрелов есть погибшие и раненные — ОВА ФОТО
- 15:31Харьковский суд российской шпионке, работавшей в учебном заведении, дал 8 лет тюрьмы ФОТО
- 09:53На деоккупированной территории возле Харькова на мине подорвался мужчина
- 08:48 Обстрелы на Харьковщине: Синегубов сообщил о 2 убитых и 20 раненых ФОТО
- 07:41Оккупанты дважды за ночь "Шахедами" обстреляли Харьков: Куда попали
- 07:36В Харьковской области оккупанты убили 12-летнего ребенка ФОТО
- 08:32Синегубов сообщил о погибших и раненых в результате обстрелов в Харьковской области ФОТО
- 07:30 ПВО ночью сбила 8 иранских "Шахедов" в Харьковской области — Синегубов
- 08:44В Харьковской области враг массированно применил управляемые авиабомбы — ОВА
- 08:39 В Харькове после ракетной атаки на энергетику возобновил работу метрополитен
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 20:55Виталий Кличко: Громада Киев поможет Запорожью и Харькову, которые наиболее пострадали от ночной атаки оккупантов
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 08:42 Синегубов сообщил количество погибших и раненых от обстрелов в Харьковской области ФОТО
- 14:10 В Харькове в результате ракетной атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 5 – ранены ФОТО
- 13:20Оккупанты ударили ракетой по Харькову: Под завалами могут быть люди
- 10:00Под Харьковом схватили агента рф, который помогал авиации оккупантов бомбить областной центр ФОТО
- 08:55На Харьковщине – обстрелы ракетами и авиабомбами