На Харьковщине действовал луганский "конверт", через который отмывали до 60 млн грн в месяц

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, центр минимизации таможенных платежей, который действовал в течение 2015-2016 годов на территории Луганской и Харьковской областей.

По сведениям прокуратуры, 25-26 октября правоохранители провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания участников схемы, в их автомобилях, в офисных и складских помещениях. Во время обысков обнаружены и изъяты печати "фиктивных" предприятий, денежные средства общей суммой свыше 4 млн грн, снятые со счетов в банковских учреждениях, компьютерную технику, черновые записи и документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

В прокуратуре отметили, что организаторы центра без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности конвертационно-транзитной направленности, и в дальнейшем, путем проведения бестоварных операций и предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по незаконному формированию налогового кредита и валовых расходов, переводили безналичные денежные средства в наличные. В состав указанного центра были привлечены предприятия импортной направленности, основным направлением деятельности которых является продажа агрохимикатов.

В частности, используя указанные предприятия, злоумышленники заключали мнимые сделки купли-продажи без фактической передачи товара. В дальнейшем, через открытые в коммерческих банках счета безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета предприятий с признаками фиктивности в виде оплаты за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертовались в наличные.

Сотрудники прокуратуры Луганской области совместно с Государственной фискальной службой в Луганской области продолжают расследование уголовных производств по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Задержанных или подозреваемых в рамках расследования уголовного производства на данный момент нет.